北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓北京農(nóng)信互聯(lián)科技有限公司部分股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于向?qū)幭臅曾Q農(nóng)牧股份有限公司及子公司蘭考曉鳴禽業(yè)有限公司增資擴(kuò)股的議案》，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第30號：風(fēng)險(xiǎn)投資》、《公司獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事，我們在認(rèn)真審閱相關(guān)材料的基礎(chǔ)上，對該兩項(xiàng)議案發(fā)表獨(dú)立意見如下：
一、關(guān)于轉(zhuǎn)讓北京農(nóng)信互聯(lián)科技有限公司部分股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見
公司基于自身業(yè)務(wù)需求，擬將農(nóng)信互聯(lián)的部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓給農(nóng)信創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)及公司部分員工并增資，從長遠(yuǎn)上有利于做大做強(qiáng)公司的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，提升公司的長期價(jià)值。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不涉及人員安置、土地租賃等情況；不涉及與關(guān)聯(lián)人產(chǎn)生同業(yè)競爭的情況，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展要求，風(fēng)險(xiǎn)可控，交易事項(xiàng)遵循了市場公平、公正、公開的原則，交易定價(jià)公允、合理，符合公司和全體股東的利益，不存在損害上市公司利益情形，我們同意本次交易。
本次關(guān)聯(lián)交易已得到公司董事會(huì)同意，并且關(guān)聯(lián)董事在審議該關(guān)聯(lián)交易議案時(shí)遵循了關(guān)聯(lián)方回避原則并履行了回避表決義務(wù)。我們認(rèn)為上述關(guān)聯(lián)交易決策程序符合法律法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，合法、有效。
二、關(guān)于向?qū)幭臅曾Q農(nóng)牧股份有限公司及其子公司增資擴(kuò)股的獨(dú)立意見
公司本次風(fēng)險(xiǎn)投資有利于增強(qiáng)公司競爭力，實(shí)現(xiàn)養(yǎng)殖板塊的多元化發(fā)展，增加公司新的利潤增長點(diǎn)，有利于公司長期戰(zhàn)略發(fā)展。通過對資金來源情況進(jìn)行核實(shí)，確定公司擬進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資的資金為公司自有資金，不會(huì)對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響，不存在損害公司及全體股東的利益。
該事項(xiàng)決策程序合法、有效，且公司制定了切實(shí)有效的風(fēng)險(xiǎn)投資管理制度及其他內(nèi)控措施，投資風(fēng)險(xiǎn)可以得到有效控制。為此，我們同意該投資事項(xiàng)。
