本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議通知于2016年3月1日以傳真和電子郵件的方式發(fā)出，會(huì)議于2016年3月12日在公司會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)出席會(huì)議的董事5名，實(shí)際出席會(huì)議的董事5名。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)邵根伙先生主持，公司監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)本次董事人有效表決，會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓北京農(nóng)信互聯(lián)科技有限公司部分股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
該事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事薛素文先生回避表決。
表決結(jié)果：表決票4票，贊成票4票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于向重慶日泉農(nóng)牧有限公司增資擴(kuò)股的議案》。
表決結(jié)果：表決票5票，贊成票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于向?qū)幭臅曾Q農(nóng)牧股份有限公司及其子公司增資擴(kuò)股的議案》。
表決結(jié)果：表決票5票，贊成票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
該議案需提交股東大會(huì)審議。
4、審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司資產(chǎn)抵押的議案》。
公司同意控股子公司寧夏大北農(nóng)科技實(shí)業(yè)有限公司以其持有的位于銀川市德勝工業(yè)園區(qū)永勝西路的土地使用權(quán)及位于銀川市德勝工業(yè)園區(qū)永勝西路的房產(chǎn)作為抵押，向中國(guó)工商銀行股份有限公司賀蘭縣支行申請(qǐng)抵押擔(dān)保貸款3500萬(wàn)元，抵押資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值分別為674.08萬(wàn)元及4840.69萬(wàn)元。
表決結(jié)果：表決票5票，贊成票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
5、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
公司擬于2016年3月29日召開(kāi)2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
表決結(jié)果：表決票5票，贊成票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
三、備查文件
第三屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議
特此公告。
