本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
山東登海種業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第一次會議于2016年5月13日8：30在公司培訓(xùn)中心三樓會議室召開。會議應(yīng)參會董事11人，實際參會董事10人，獨立董事王莉女士因公未能出席本次會議，授權(quán)委托獨立董事王鳳榮女士代為行使表決權(quán)。本次會議由董事陶旭東先生主持召開，公司監(jiān)事會成員列席了本次會議，會議召開的程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。
會議經(jīng)參會董事審議和表決，通過了如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于選舉公司董事長的議案》，贊成票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
會議選舉陶旭東先生擔(dān)任公司第六屆董事會董事長，任期三年。
二、審議通過了《關(guān)于聘請公司名譽董事長的議案》，贊成票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
公司第六屆董事會聘請李登海先生為公司名譽董事長，任期三年。
三、審議通過了《關(guān)于選舉第六屆董事會專門委員會成員的議案》，贊成票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
第六屆專門委員會的組成人員如下：
1、公司戰(zhàn)略委員會
主任委員：王鳳榮（獨立董事）
委員：陶旭東、李旭華、毛麗華、王元仲、李小霞、王玉玲、王敏邦、李玉明（獨立董事）
2、公司審計委員會主任委員：李玉明（獨立董事、注冊會計師）
委員：王玉玲、王敏邦、王鳳榮（獨立董事）、李相杰（獨立董事）
3、公司提名委員會主任委員：王莉（獨立董事、律師）
委員：王鳳榮（獨立董事）、陶旭東
4、公司薪酬與考核委員會主任委員：李相杰（獨立董事）
委員：陶旭東、毛麗華、王玉玲、李玉明（獨立董事）
上述人員任期與本屆董事會任期相同（任期三年）。
四、審議通過了《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》，贊成票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
公司第六屆董事會聘任王元仲先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，聘任原紹剛先生擔(dān)任公司董事會秘書。經(jīng)總經(jīng)理提名聘任原紹剛先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理，王龍祥先生擔(dān)任公司財務(wù)總監(jiān)。任期三年，自2016年5月至2019年5月。高級管理人員簡歷見本公告附件。
公司獨立董事對此項議案發(fā)表的獨立意見：同意聘任王元仲先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，同意聘任原紹剛先生擔(dān)任公司董事會秘書兼副總經(jīng)理，同意聘任王龍祥先生擔(dān)任公司財務(wù)總監(jiān)。本次提名是在充分了解被提名人的身份、學(xué)歷、專業(yè)素養(yǎng)等情況的基礎(chǔ)上進行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具備擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)的資格和能力，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第147條規(guī)定不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形，亦不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，其提名、選舉和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
五、審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，贊成票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
公司第六屆董事會聘任鞠浩艷女士為公司證券事務(wù)代表，任期三年，自2016年5月至2019年5月。簡歷見本公告附件。
本決議形成后，公司第六屆董事會中兼任高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。
特此公告。
