本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示
1、本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
2、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況，不涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
1、會議名稱：北京大北農(nóng)科技集團股份有限公司2016年第二次臨時股東大會
2、現(xiàn)場會議時間：2016年6月6日14：30
3、現(xiàn)場會議地點：公司總部會議室（北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街27號14層）
4、會議召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
5、召集人：公司第三屆董事會
6、主持人：公司董事長邵根伙先生
7、會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
8、出席情況
現(xiàn)場出席本次股東大會投票的股東及股東代表共計7人，代表公司股份1769900046股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的43.1613%。公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及本所律師列席了本次股東大會。根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，參與本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的股東共11人，代表公司股份152545股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0037%。
出席本次股東大會的股東及股東代表共計18人，代表公司股份1770052591股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的43.1650%。其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的股東及股東代表共17人，代表公司股份41735796股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.0178%。
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的律師列席了會議。
二、議案的審議和表決情況
1、審議通過了《關(guān)于申請發(fā)行超短期融資券的議案》
同意1770052591股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，持股比例在5%以下的中小股東投票情況為：同意41735796股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
三、律師見證情況
本次股東大會經(jīng)北京市天銀律師事務(wù)所張圣懷律師、陳志偉律師現(xiàn)場見證并出具了《法律意見書》，該《法律意見書》認為：公司本次股東大會的召集、召開程序；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會形成的決議合法、有效。
四、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字確認的2016年第二次臨時股東大會決議；
2、北京市天銀律師事務(wù)所出具的法律意見書。
特此公告。
