本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會在會議召開期間無增加、否決或變更議案；
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開情況
公司2016年第二次臨時股東大會現場會議于2016年6月6日13：00時在公司16樓會議室召開，本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式舉行。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2016年6月6日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2016年6月5日下午15：00至2016年6月6日下午15：00期間的任意時間；現場會議于2016年6月6日13：00時在河南省潢川縣產業集聚區工業大道1號16層會議室召開。
本次股東大會的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會議事規則》和《公司章程》的規定，會議的表決程序和表決結果合法、有效。
二、會議出席情況
1、參加本次股東大會的股東及股東代理人共計5名，代表公司股份137432400股，占公司現有股份總數534291100股的25.7224%，其中，現場出席會議的股東及股東代理人4人，代表股份86799500股，占公司現有股份總數的16.2457%；通過網絡投票方式參加會議的股東1人，代表股份50632900股，占公司現有股份總數的9.4767%。
通過現場和網絡參加本次股東大會的持股5%以下的中小股東共計0名。
2、公司董事、監事、董事會秘書及見證律師出席了本次會議，部分高級管理人員列席了本次會議。
三、議案審議及表決情況
大會按照會議議程審議了議案，以現場投票、網絡投票相結合的方式對議案進行了表決，表決結果如下：
1、審議通過了《關于公司符合非公開發行公司債券條件的議案》；表決結果：同意票137432400股，占參加會議股東所持有表決權股份總數的100.00%；反對票0股；棄權票0股。
其中，中小投資者表決情況為：同意票0股；反對票0股；棄權票0股。
2、逐項審議通過了《關于公司非公開發行公司債券方案的議案》；
2.1發行規模
表決結果：同意票137432400股，占參加會議股東所持有表決權股份總數的100.00%；反對票0股；棄權票0股。
其中，中小投資者表決情況為：同意票0股；反對票0股；棄權票0股。
2.2向公司股東配售安排
表決結果：同意票137432400股，占參加會議股東所持有表決權股份總數的100.00%；反對票0股；棄權票0股。
其中，中小投資者表決情況為：同意票0股；反對票0股；棄權票0股。
2.3發行方式
表決結果：同意票137432400股，占參加會議股東所持有表決權股份總數的100.00%；反對票0股；棄權票0股。
其中，中小投資者表決情況為：同意票0股；反對票0股；棄權票0股。
2.4債券期限
表決結果：同意票137432400股，占參加會議股東所持有表決權股份總數的100.00%；反對票0股；棄權票0股。
其中，中小投資者表決情況為：同意票0股；反對票0股；棄權票0股。
2.5還本付息方式
表決結果：同意票137432400股，占參加會議股東所持有表決權股份總數的100.00%；反對票0股；棄權票0股。
其中，中小投資者表決情況為：同意票0股；反對票0股；棄權票0股。
2.6債券利率及其確定方式
表決結果：同意票137432400股，占參加會議股東所持有表決權股份總數的100.00%；反對票0股；棄權票0股。
其中，中小投資者表決情況為：同意票0股；反對票0股；棄權票0股。
2.7募集資金用途
表決結果：同意票137432400股，占參加會議股東所持有表決權股份總數的100.00%；反對票0股；棄權票0股。
其中，中小投資者表決情況為：同意票0股；反對票0股；棄權票0股。
2.8增信措施
表決結果：同意票137432400股，占參加會議股東所持有表決權股份總數的100.00%；反對票0股；棄權票0股。
其中，中小投資者表決情況為：同意票0股；反對票0股；棄權票0股。
2.9償債保障措施
表決結果：同意票137，432，400股，占參加會議股東所持有表決權股份總數的100.00%；反對票0股；棄權票0股。
其中，中小投資者表決情況為：同意票0股；反對票0股；棄權票0股。
2.10轉讓場所
表決結果：同意票137，432，400股，占參加會議股東所持有表決權股份總數的100.00%；反對票0股；棄權票0股。
其中，中小投資者表決情況為：同意票0股；反對票0股；棄權票0股。
2.11決議的有效期
表決結果：同意票137432400股，占參加會議股東所持有表決權股份總數的100.00%；反對票0股；棄權票0股。
其中，中小投資者表決情況為：同意票0股；反對票0股；棄權票0股。
3、審議通過了《關于提請股東大會授權董事會或董事會授權人士全權辦理本次發行公司債券相關事宜的議案》；
表決結果：同意票137432400股，占參加會議股東所持有表決權股份總數的100.00%；反對票0股；棄權票0股。
其中，中小投資者表決情況為：同意票0股；反對票0股；棄權票0股。
4、審議通過了《關于公司部分變更前次募集資金用途的議案》；表決結果：同意票137，432400股，占參加會議股東所持有表決權股份總數的100.00%；反對票0股；棄權票0股。
其中，中小投資者表決情況為：同意票0股；反對票0股；棄權票0股。
5、審議通過了《關于公司補選獨立董事的議案》。
表決結果：同意票137432400股，占參加會議股東所持有表決權股份總數的100.00%；反對票0股；棄權票0股。
其中，中小投資者表決情況為：同意票0股；反對票0股；棄權票0股。
經過投票表決，會議通過了補選朱虎平先生為公司第五屆董事會獨立董事，任職期限自本次股東大會表決通過之日起至第五屆董事會任期屆滿日止。
四、律師出具的法律意見
（一）律師事務所名稱：北京大成律師事務所
（二）律師姓名：郭耀黎律師、梁爽律師
（三）結論性意見：
“大成律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定，本次股東大會的召集人和出席會議人員資格合法有效，本次股東大會的表決程序及表決結果合法、有效。”
五、備查文件
1、公司2016年第二次臨時股東大會決議；
2、北京大成律師事務所關于本次股東大會的法律意見書。
特此公告
