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一、董事會會議召開情況
北京大北農科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三十七次會議通知于2016年6月13日以傳真和電子郵件的方式發出，會議于2016年6月24日在公司會議室召開，應出席會議的董事5名，實際出席會議的董事5名。本次會議由董事長邵根伙先生主持，公司監事及其他高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規則》的有關規定。經本次董事人有效表決，會議審議通過了如下議案：
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關于向部分子公司增資的議案》；
表決結果：表決票5票，贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。
2、審議通過了《關于參與南京天邦生物科技有限公司競價投標受讓股權的議案》；表決結果：表決票5票，贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。
三、備查文件
第三屆董事會第三十七次會議決議
特此公告。
