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    大北農:第三屆董事會第三十七次會議決議公告

       日期:2016-06-30     來源:聚農網    作者:jn720.com    瀏覽:252    評論:0    

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

      一、董事會會議召開情況

      北京大北農科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第三十七次會議通知于2016年6月13日以傳真和電子郵件的方式發出,會議于2016年6月24日在公司會議室召開,應出席會議的董事5名,實際出席會議的董事5名。本次會議由董事長邵根伙先生主持,公司監事及其他高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規則》的有關規定。經本次董事人有效表決,會議審議通過了如下議案:

      二、董事會會議審議情況

      1、審議通過了《關于向部分子公司增資的議案》;

      表決結果:表決票5票,贊成票5票,反對票0票,棄權票0票。

      2、審議通過了《關于參與南京天邦生物科技有限公司競價投標受讓股權的議案》;表決結果:表決票5票,贊成票5票,反對票0票,棄權票0票。

      三、備查文件

      第三屆董事會第三十七次會議決議

      特此公告。

     
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