本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì)第四十次會(huì)議通知于2016年7月29日以傳真和電子郵件的方式發(fā)出，會(huì)議于2016年8月9日在公司會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)出席會(huì)議的董事5名，實(shí)際出席會(huì)議的董事5名。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)邵根伙先生主持，公司監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)本次董事人有效表決，會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)了《關(guān)于向全資子公司山東大北農(nóng)農(nóng)牧科技有限責(zé)任公司增資的議案》；
表決結(jié)果：表決票5票，贊成票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》；
表決結(jié)果：表決票5票，贊成票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于為安徽長(zhǎng)風(fēng)農(nóng)牧科技有限公司提供擔(dān)保的議案》；
該議案需提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：表決票5票，贊成票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
4、審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司提供原材料采購(gòu)履約擔(dān)保的議案》；
表決結(jié)果：表決票5票，贊成票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
5、審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司資產(chǎn)抵押的議案》；
公司同意全資子公司佛山大北農(nóng)水產(chǎn)科技有限公司以其持有的位于佛山市高明區(qū)更合鎮(zhèn)的不動(dòng)產(chǎn)權(quán)（土地及房產(chǎn)）（不動(dòng)產(chǎn)權(quán)號(hào)：粵（2016）佛高不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0003100號(hào)、粵（2016）佛高不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0003875號(hào)）作抵押，向廣東高明農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司申請(qǐng)抵押擔(dān)保貸款1500萬(wàn)元，借款期限不超過(guò)一年，抵押資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值分別為334.18萬(wàn)元及1878.76萬(wàn)元。
表決結(jié)果：表決票5票，贊成票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
6、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；
公司擬于2016年8月26日召開(kāi)2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。
表決結(jié)果：表決票5票，贊成票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
三、備查文件
第三屆董事會(huì)第四十次會(huì)議決議
特此公告。
