本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）股東大會(huì)召開的時(shí)間：2016年9月12日
（二）股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：甘肅省酒泉市肅州區(qū)肅州路28號(hào)公司六樓會(huì)議室
（三）出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)：7
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）：110415018
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例：20.92%
（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)馬宗海先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，本次會(huì)議的召集、召開和表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席4人，董事張紹平、劉兆明、周永海、趙榮春、宋華、王建華、劉志軍因工作原因未出席本次股東大會(huì)；
2、公司在任監(jiān)事4人，出席2人，監(jiān)事李萍、王軍林因工作原因未出席本次股東大會(huì)；
3、董事會(huì)秘書顧生明先生出席了本次股東大會(huì)；公司部分高管列席會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：審議關(guān)于擬購(gòu)買子公司資產(chǎn)的議案。
審議結(jié)果：通過
2、議案名稱：審議關(guān)于擬變更公司名稱的議案。
審議結(jié)果：通過
3、議案名稱：審議關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案。
審議結(jié)果：通過
（二）涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
上述第3項(xiàng)議案為特別決議案，由出席股東大會(huì)的股東或股東代表所持表決權(quán)的三分之二以上通過，其他議案由獲得出席會(huì)議的股東或股東代表所持有效表決權(quán)的二分之一以上審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：甘肅經(jīng)天地律師事務(wù)所
律師：王森、王重武
2、律師鑒證結(jié)論意見：
公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序，參加本次股東大會(huì)人員資格、召集人資格及會(huì)議表決程序和表決結(jié)果等事項(xiàng)，均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的表決結(jié)果合法、有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
