特別提示：
1、本次股東大會召開期間沒有增加或變更議案；
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議；
3、本次股東大會出現否決議案的情形。被否決的是第6項提案——《關于公司申請抵押擔保貸款的議案》。
一、會議的召開情況
1、會議召集人：公司董事會。
2、股權登記日：2016年9月12日。
3、會議時間
現場會議時間：2016年9月19日上午9：00。
網絡投票時間：2016年9月18日-2016年9月19日。其中，通過深交所交易系統進行網絡投票的時間為2016年9月19日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通過深交所互聯網系統投票的具體時間為2016年9月18日下午15：00至2016年9月19日下午15：00的任意時間。
4、現場會議地點：海南省?？谑凶锨G路2-1號紫荊信息公寓26A公司會議室。
5、會議主持人：董事、總經理柏遠智先生。
6、會議召開方式：現場投票和網絡投票相結合的方式。
7、本次會議的召集、召開以及參與表決股東人數均符合《公司法》、《公司章程》及相關法律法規的規定。
二、會議的出席情況
出席本次會議的股東及股東代表共17名，代表股份240982728股，占公司有表決權股份總數的23.5335%；其中出席現場會議股東及股東代表共4名，代表股份189041028股，占公司有表決權股份總數的18.4610%，參加網絡投票的股東共13名，代表股份51941700股，占公司有表決權股份總數的5.0724%。
公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師等相關人士出席（列席）了本次會議。
三、議案審議表決情況
本次會議采用現場記名投票表決結合網絡投票的方式，逐項審議了以下議案：
1、審議通過《關于公司發行股份購買資產事項是否攤薄即期回報分析及擬采取措施的議案》。
表決結果：59,357,128股同意，121,600股反對，0股棄權。同意股數占出席本次股東大會的股東及股東代表（現場及網絡）所持（代表）有效表決權股份總數的99.7956%。
其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的股東表決情況為：同意8157128股，占出席本次股東大會持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的98.5312%；反對121600股，占出席本次股東大會持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的1.4688%；棄權0股，占出席本次股東大會持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0%。
公司控股股東黃培勁先生作為關聯股東，回避對該項議案的表決。
2、審議通過《海南神農基因科技股份有限公司2016年半年度審計報告》。
表決結果：240971128股同意，11,600股反對，0股棄權。同意股數占出席本次股東大會的股東及股東代表（現場及網絡）所持（代表）有效表決權股份總數的99.9952%。
其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的股東表決情況為：同意8267128股，占出席本次股東大會持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的99.8599%；反對11600股，占出席本次股東大會持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0.1401%；棄權0股，占出席本次股東大會持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0%。
3、《海南神農基因科技股份有限公司備考審計報告（2015年度至2016年1-6月）》。
表決結果：240971128股同意，11600股反對，0股棄權。同意股數占出席本次股東大會的股東及股東代表（現場及網絡）所持（代表）有效表決權股份總數的99.9952%。
其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的股東表決情況為：同意8267128股，占出席本次股東大會持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的99.8599%；反對11600股，占出席本次股東大會持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0.1401%；棄權0股，占出席本次股東大會持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0%。
4、審議通過《海南波蓮水稻基因科技有限公司2016年半年度審計報告》。
表決結果：240971128股同意，11600股反對，0股棄權。同意股數占出席本次股東大會的股東及股東代表（現場及網絡）所持（代表）有效表決權股份總數的99.9952%。
其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的股東表決情況為：同意8267128股，占出席本次股東大會持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的99.8599%；反對11600股，占出席本次股東大會持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0.1401%；棄權0股，占出席本次股東大會持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0%。
5、審議通過《海南波蓮水稻基因科技有限公司盈利預測審核報告（2016年—2020年）》。
表決結果：240971128股同意，11600股反對，0股棄權。同意股數占出席本次股東大會的股東及股東代表（現場及網絡）所持（代表）有效表決權股份總數的99.9952%。
其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的股東表決情況為：同意8267128股，占出席本次股東大會持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的99.8599%；反對11600股，占出席本次股東大會持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0.1401%；棄權0股，占出席本次股東大會持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0%。
6、審議《關于公司申請抵押擔保貸款的議案》。
表決結果：601300股同意，240381428股反對，0股棄權。同意股數占出席本次股東大會的股東及股東代表（現場及網絡）所持（代表）有效表決權股份總數的0.2495%，該議案未獲通過。
其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的股東表決情況為：同意601300股，占出席本次股東大會持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的7.2632%；反對7677428股，占出席本次股東大會持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的92.7368%；棄權0股，占出席本次股東大會持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0%。
四、《關于公司申請抵押擔保貸款的議案》未獲本次會議審議通過的原因說明：
1、《關于公司申請抵押擔保貸款的議案》內容
2016年6月22日召開的第五屆董事會第二十六次會議審議通過《關于公司申請抵押擔保貸款的議案》，公司為補充“一站式糧食生產供應鏈管理”服務體系相關農業生產資料采購和農產品銷售等日常經營流動資金，擬向海南銀行股份有限公司申請本金余額最高為人民幣40000萬元的短期貸款，并以全資子公司海南保亭南繁種業高技術產業基地有限公司（以下簡稱“保亭南繁種業”）位于海南省保亭縣七仙嶺的土地使用權【保國用（2010）第05號、保國用（2013）第67號】及地上建筑物為公司本次貸款提供最高額抵押擔保，擔保期間為貸款合同項下債務履行期限屆滿之日起一年，每一具體業務合同項下的擔保期間單獨計算。具體內容詳見公司披露于中國證監會創業板指定信息披露網站的《第5屆董事會第26次會議決議公告》（公告編號：2016-044）、《關于公司申請抵押擔保貸款的公告》（公告編號：2016-045）。
2、議案未獲審議通過的原因說明
公司董事會審議批準上述議案后，公司管理層即與海南銀行股份有限公司就上述貸款事項的具體事宜展開相關工作。截至本次會議召開之日，由于雙方未就上述貸款事項的部分事宜達成一致，且雙方亦未就此事項簽署任何協議或合同，因此本次會議決定終止此次貸款申請，相關議案未予通過。
五、律師出具的法律意見
北京市中倫（深圳）律師事務所指派律師廖春蘭、嚴俊濤出席了本次股東大會，進行現場見證并出具法律意見書，認為：本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》、《網絡投票實施細則》及《公司章程》的規定；會議召集人具備召集本次股東大會的資格；出席及列席會議的人員均具備合法資格；本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《股東大會規則》、《網絡投票實施細則》及《公司章程》的規定，表決結果合法、有效。
六、備查文件
1、海南神農基因科技股份有限公司2016年第一次臨時股東大會決議；
2、北京市中倫（深圳）律師事務所出具的《北京市中倫（深圳）律師事務所關于海南神農基因科技股份有限公司2016年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
